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L1A/EB1C投资移民的陷阱?

前面的文章中,我们谈到下一阶段美国移民投资的风口在L-1A/EB1C领域(L-1A/EB1C是指跨国公司的高管和经理申请美国工作签证以及绿卡的快捷途径)。在过去的几年,在美国移民投资这个领域,EB5投资移民毫无疑问是最热的了。但由于其投资项目的风险比较难把握,最近不少项目出了问题,再加上目前越来越长的排期也是个大问题,越来越多条件比较优越的人都在寻找更为可靠和快捷的移民美国的方法。在这种情况下,关注和申请L-1A/EB1C的人在急速的增加。

但从我们接触的客户和了解的情况来看,随着大家对L-1A/EB1C的关注度和兴趣的增加,各种风险也在快速的提升。其中一个主要的问题,就是有一些不良机构和中介,利用大家对移民美国的兴趣和对相关美国法律的不了解,发布不实消息,设置陷阱对中国客户进行欺诈,大家一定要小心,以免上当受骗。下面我对其中的几个重要问题予以说明

首先大家需要了解的是,L1A/EB1C和EB5投资移民是有本质区别的。EB5投资移民门槛很低,基本上只要投资人有钱就行。具体来说投资者是把钱投到了美国的项目公司,不参与美国企业或者项目的运营。投资人除了证明自己的投资款来源合法之外,其它方面不需要具备很多条件。但L1A/EB1C就完全不一样了。总的来说,它要求申请人必须是在中国拥有企业或者在企业里面作高管或经理,对企业规模和申请人的工作性质都有严格的要求,不是你有钱就可以申请的。据我们接触到的很多中国朋友和客户透露,中国现在有不少中介和机构在外面大肆宣称他们有独特的项目,投资人不需要具备其他任何条件,只要投资几十万美元,就可以通过L1A/EB1C快速拿到绿卡。这是完全不可能的,骗人的把戏,大家一定要清楚

其次,特别值得一提的是,通过EB5申请投资移民,需要提供的材料相对不多;但通过L1A/EB1C申请签证移民,需要提供大量的中国企业和在美国企业的运营材料。如果客户不具备条件,往往这些不良机构和中介在客户知情或不知情的情况下,伪造了大量的虚假材料。这些机构和中介把钱拿到手后,往往把公司关掉,一走了之,而申请人却要承担严重的后果。

第三,在美国通过提供虚假材料申请移民的后果是非常严重的。我们最近就接触到两个客户,前几年通过这些中介机构帮助,伪造材料拿L1A签证来了美国。被美国政府发现有欺诈行为后,被驱逐出境都已经很多年了。现在小孩需要来美国上学,几次到领馆签证因为以前的虚假行为都被拒签,后悔不已。而且根据美国的移民法的相关规定,如果在申请签证或移民的过程中提供伪造或虚假的材料,即使你拿到签证或绿卡后,美国政府也有权利取消。在严重的情况下,甚至还有被罚款和坐牢的可能。我就知道有中国的申请人和中介机构的负责人因为这个原因被判刑坐牢的。

正如前面所谈到的,美国相关机构和部门在这方面有丰富的经验,形成了相对比较一致和完善的案件处理机制,对案件的稽核能力也比较强。鉴于目前在中国已经有一些机构和中介像炒作EB5一样,在中国忽悠客户,提供不实的信息和咨询意见。所以有条件和意愿选择这条途径的申请人,一定要尽量咨询有经验的专业人士的意见,以免受骗上当。

这篇文章我重点介绍了L1A/EB1C领域的风险和陷阱,提醒大家小心谨慎;下一篇文章我会重点介绍L1A/EB1C领域的一些不错的机会和新的发展趋势。

本文章只用作背景知识的了解, 请勿套用您的或任何其他人的情况当成法律意见。如果您有任何问题,可咨询刘念庆律师事务所温勇律师。温律师是武汉大学法学院国际法专业的本科和硕士,美国华盛顿大学法律博士,有二十年的中美移民投资商业法律经验,处理了大量的移民投资案件和中国企业美国投资业务。联络地址:Liu & Associates, P.C., 1210 Warsaw Road, #200, Roswell, GA 30076;联络电话770-481-0609;传真:770-481-0597;网址:www.attorneyliu.com。

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